HSBC & Financiering van terrorisme

Leden van de Amerikaanse Senaat hebben onlangs in een rapport flink uitgehaald naar de bank HSBC.

De eerste HSBC is de “Hongkong and Shanghai Banking Company Limited”, dat in 1865 in Shanghai en Hongkong is opgericht door de Schot Thomas Sutherland om de Britse handel in het verre oosten te financieren. Na de eerste Opiumoorlog hadden Britse handelaars (tegenwoordig noemen we ze drugsdealers) een bank nodig voor de handel in de ongeoorloofde substantie.

Na de voltooiing van de overname van de Midland Bank en de overdracht van Hongkong aan China verhuist HSBC (inmiddels hernoemd tot The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) het hoofdkantoor naar Londen, waar het is gehuisvest aan Canada Square (HSBC Tower).

HSBC was volgens het tijdschrift Forbes in 2008 de grootste financiële dienstverlener ter wereld en het op zes na grootste bedrijf ter wereld. HSBC heeft ongeveer 300.000 werknemers, 7200 dochterkantoren in 85 landen en 2.6 triljoen dollars op de balans.

De Britse bank HSBC is schuldig bevonden aan een aantal fikse misdaden: 

  • Witwassen van drugsgeld
  • Ontduiken Amerikaanse sancties tegen Iran
  • Financieren van terroristen
  • Fouten bij de verkoop van verzekeringsproducten

Witwassen: dochterondernemingen van de kredietverstrekker in landen als Hong Kong, Mexico en Saoedi-Arabië zouden miljarden dollars aan verdacht geld de VS binnen hebben laten komen zonder daar goed op te controleren.

Half juli 2012 werd bekend gemaakt dat de Britse bank 162 miljoen euro apart gaat zetten als voorlopige schadepost voor de witwaspraktijken. Tegenwoordig moet op de hypocrietenindex de “war on drugs” nivelleren met de “war on terror”.

Onlangs heeft de Senaatscommissie in de VS HSBC schuldig verklaard aan het witwassen van misdaadgeld, drugshandel en financiering van terrorisme. In een verpletterend 335 pagina’s tellend rapport, genaamd: "U.S. Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History," wordt de Amerikaanse tak van HSBC onder de loep genomen: de HSBC Bank USA, N.A., beter bekend als HBUS.



De diensten van HBUS bestonden uit cash geldstromen van biljoenen dollars aan gangsters. Deze werden in een vliegtuig, met gepantserde auto’s vervoerd of werden via louche accounts op de Cayman Eilanden overgemaakt.

In rijke penthouse suites in Canary Wharf overhandigden bankiers baar geld om de gangsters hun werk te laten doen: het organiseren van wereldwijde misdaad, in Iran, via de Mexicaanse drugskartels of Al Qaida.

De voorzitter van de Amerikaanse Senaatscommissie Carl Levin zegt dat HBUS, doordat er geen interne controle was die witwaspraktijken aan het licht kon brengen, Amerika heeft blootgesteld aan illegaal drugsgeld, verdachte reischeques en aandelen. Levin denkt dat de laissez-faire cultuur in de bank niet gemakkelijk zal veranderen.

Woordvoerder van HSBC Robert Sherman, laat in een ge-e-mailde verklaring weten dat de bank "erkent in het verleden niet de standaard te hebben hooggehouden, die klanten zouden mogen verwachten van een bank. Wij verontschuldigen ons en erkennen onze fouten. Sorry. Wij gaan alles doen om te verhelpen wat verkeerd is gegaan".

David Bragley ging zelfs zover live voor televisiecamera’s ontslag aan te bieden. Bragley was hoofd intern toezicht (chief compliance) bij HSBC. Maar Bagley verlaat HSBC niet, hij schuift door naar een andere functie. Hij zal geen dag in de gevangenis zitten.

Ook Lord Stephen Keith Green niet, oud topman van HSBC tussen 2003 en 2010. Baron Green of Hurstpierpoint is minister van Handel en Investeringen in het kabinet van Cameron. Er werd flink gehandeld met The Bank of Bermuda Ltd., HSBC Mexico, SA, HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA en HSBC North American Holdings Inc; Deze banken spelen allemaal een hoofdrol in de witwasaffaire.

Er zijn meerder e-mails van Green bekend, waardoor de verlakkerij en medeplichtigheid bewezen kan worden. In de Engelse krant The Telegraph wordt opgemerkt dat Green er niet aan denkt op te stappen uit het kabinet. Zijn pluche zetel zit natuurlijk lekker.

Hoe ironisch, dat Green ook priester is, voor de Anglicaanse Kerk van Engeland en schrijver van het boek met de titel “Good Value: Reflections on Money, Morality and an Uncertain World (morele reflecties over geld en ethiek in een onzekere wereld). Je krijgt het gewoon niet verzonnen!

De hoogste positie bij HSBC wordt tegenwoordig ingenomen door Stuart Gulliver. Hij heeft ook Sorry gezegd voor het onacceptabele gedrag en zijn employees op het hart gedrukt “voortaan beter hun best” te doen. We moeten maar door de vingers zien dat Gulliver directeur was van HBUS, Latin American Holdings Ltd. en HSBC Bank Middle East Ltd, voordat hij de troon besteeg.

Is hiermee het verleden vergeten? Is er eigenlijk wel iets veranderd?



Jaren geleden, voordat kapers vliegtuigen in wolkenkrabbers parkeerden, gebruikten geheime diensten Osama bin Ladens database van Afghanen en Arabieren (ook wel bekend als Al Qaida) en diens connectie met prominente financiële banken.

Journalist Richard Labévière legt het goed uit in zijn boek Dollars for Terror. Hoe de Amerikanen islamitische strijders in Afghanistan bijscholen, financieren en manipuleren, op een zodanige manier dat de Amerikaanse vijand, het Rode Leger van Rusland, door hen wordt aangepakt, zonder dat ze zelf hun handen hoeven vuil te maken.

Dezelfde manier van werken kan worden gebruikt om de invloed van China in Centraal Azië te beperken.

Oude wijn in nieuwe zakken? De imperialisten van vroeger gebruiken termen als “humanitaire interventie” en “verantwoordelijkheid om de inheemse bevolking te beschermen”. Een briljant script. De media neemt de propaganda fakkel over en spreekt over “democratie versterken" en "markten hervormen". De media, ooit onafhankelijke onderzoekers naar nieuws, maar tegenwoordig private ondernemingen in de handen van banken!

De nieuwe terroristen, de stromannen uit de organisatie van bin Laden, worden goed ontvangen door de zakenmannen van Wall Street en de Bahamas, de managers van Geneve, Zurich en Lugano en de salons in de City van Londen. De “Jihad” heeft een positief effect: privatisering van geweld en privatisering van veiligheid is een bijzonder winstgevende activiteit.

Wie zorgt voor het geld, dat moslims inkoopt om de vijanden van het Pentagon te bestrijden? Wie levert het geld, dat ervoor zorgt, dat ze kalashnikovs in hun handen hebben? De banken in Saoedi-Arabië en de Golfstaten.

De in Riyad gelegen Al Rajhi Bank bijvoorbeeld. Na 9/11 werden door de Amerikaanse justitie connecties ontdekt tussen Al Qaida en de familie Al Rajhi. De Saoedische bankfamilie ontkent natuurlijk en mag zich beroepen op het beroepsgeheim.

Het rapport van de Senaatscommissie wijst op de dubieuze activiteiten van HSBC in Saoedi-Arabië en dan vooral in connectie met de Al Rajhi Bank. De Saoedische bank heeft geen schone handen als het terrorismefinanciering betreft.

In 2007 schrijft journalist Glenn Simpson een artikel in de The Wall Street Journal over de bank van Mr. Al Rajhi: een doorgeefluik voor miljarden dollars aan financiering voor extremisten. Ook rapporten van de CIA komen tot dezelfde conclusie.

In 2005 verbiedt HSBC haar dochterondernemingen om zaken te doen met Al Rajhi, maar die beslissing wordt een paar maanden later weer ingetrokken. Dat de regeringen van Bush en Obama niets hebben gedaan met deze informatie, zegt genoeg.

In maart 2002 komt een lijst met Al Qaida financiers boven water, wanneer computers worden ingenomen in Sarajevo (Bosnië). De Saoedische non-profitorganisatie, de “Benevolence International Foundation”, stond in Amerika bij het ministerie van Financiën al bekend als een terroristische organisatie.

Osama bin Laden heeft ooit een Bosnisch paspoort gekregen van Alija Izetbegović, de eerste president van Bosnië en Herzegovina in 1990. Bin Laden noemde zijn financiers, een groep van financiële engelen, liefkozend de “Golden Chain”.

In 2002 wordt nog meer bewijs gevonden. De kantoren van de SAAR foundation in Virginia, eveneens een Saoedische met Al Rajhi verbonden non-profitorganisatie, werden onderzocht. (het woord SAAR is de afkorting van de oprichter, Sulaiman Abdul Aziz Al Rajhi). Deze naam wordt ook gevonden op de lijst van financiers van Osamas Al Qaida.

Meer dan 100 non-profitorganisaties en bedrijven in Virginia, onderdeel van de Safa Groep, blijken betrokken te zijn bij witwassen en terroristenfinanciering.


De vondst van de “Golden Chain” bestanden bleek het topje van een ijsberg. Drie van de “kapers” Hanjour, Nawaf Alhazmi en Abdulaziz Alomari ontvingen duizenden dollars van een anoniem account in de Al Rajhi Bank.

Al Rajhi Bank en HSBC hebben grove fouten gemaakt. Het “ken je klant” principe is overtreden.

Senior medewerkers van HSBC classificeerden de Al Rajhi Bank als risicovol en diens oprichter Sulaiman bin Abdul Aziz Al Rajhi: "a Politically Exposed Person (PEP)." Ze hadden daarom het advies gegeven de Al Rajhi accounts te verplaatsen naar de divisie in Delaware. Delaware staat bekend als de staat met de grootste hoeveelheid bedrijfsgeheimen, waar ook rechtbanken dansen naar de pijpen van grote corporaties.

Uit een rapport “Government Accountability Office (GAO)” bleek dat in 2009 het Amerikaanse Departement van Buitenlandse Zaken afzag van een commissie die de geldtransacties van Saoedische goede doelen in het buitenland in kaart moest brengen.
Zo kon witgewassen geld ongehinderd via cashkoeriers naar terroristen stromen.

De regering van Obama wil waarschijnlijk de door de Saoedi Arabië gefinancierde terroristen zelf inzetten in Syrië, zoals ze dat dat ook hebben gedaan in Libië.

Amerikaanse dollars vloeien al 25 jaar lang van HBUS naar Al Rajha. De dollars heten intern 'London Banknotes'. De dollars werden in Saoedi Arabië in cash afgeleverd.

Hoewel de Al Rajhi bank niet wordt aangeklaagd of gestraft voor terroristenfinanciering besluit het hoofdkantoor van HSBC de banden door te hakken. Deze aanbeveling wordt niet uitgevoerd.

Tussen 2006 en 2010 worden minstens 1 miljard dollars van HSUS naar Al Rajhi getransporteerd. De Al Rajhi bank had gedreigd helemaal geen zaken meer te willen doen met HSBC, wanneer de handel in London Banknotes zou worden gestopt.

In die tijd was Susan Wright hoofd Money Laundering Control Officer (controleur witwassen) voor de hele HSBC Groep. Zij moest verantwoording afleggen aan David Bagley, hoofd van de afdeling intern toezicht. HSBC Midden Oosten volgt de bevelen niet op om de banden met Al Rajhi te verbreken.

Het was gewoon: “Business as usual”.

In 2009 werden de zaken zelfs uitgebreid, vanuit Hong Kong worden nog meer valuta (Thaise Baht, de Indiase Roepies en de Hong Kong dollars) naar Saoedi Arabië verscheept.

Kortom, je hoeft niet in complottheoriëen te geloven om een connectie tussen HSBC, Al Rajhi en de geldkoeriers te zien.

Zij handelden in het Midden Oosten, brachten geld naar landen waar ‘geweldloze’ regime “veranderingen” nodig waren. Deze manier van werken had immers zo goed gewerkt in Afghanistan.

Het gaat verder dan alleen het witwassen van drugsgeld en terroristenfinanciering. Het gaat om de samenwerking tussen banken, justitie, politici en wettenmakers. Waar willen wij de lijn trekken, wanneer is handel “legaal”, wanneer crimineel?

Bankiers gaan pas opletten wanneer ze handboeien horen ratelen. Wanneer wordt het iedereen duidelijk, dat de wereldwijde economie geen verschil kent tussen illegale criminele en “legale” geldstromen? Ze zijn van elkaar afhankelijk en lopen schaamteloos in elkaar over.

 

Door Tom Burghart, 29 juli 2012
Bron: http://antifascist-calling.blogspot.ca/2012/07/black-dossier-hsbc-terrorist-finance.html

 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief